Личный кабинет адвоката на официальном сайте Росфинмониторинга: необходимость и цели открытия, механизм использования

Личный кабинет адвоката на официальном сайте Росфинмониторинга необходим для исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Вопрос № 10 ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АДВОКАТА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА: НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛИ ОТКРЫТИЯ, МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Необходимость открытия Личного кабинета адвокатом, продиктована, во-первых, оказанием юридической помощи или представительства по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций,

во всех данных случаях открытие Личного кабинета обязательно;

во-вторых, обеспечением надлежащего качества и полноты юридической помощи, оказываемой доверителю, в целях защиты его прав и законных интересов, чему способствует получение актуальной информации (базы данных, реестры и прочие сведения), которая становится доступной адвокату посредством открытия личного кабинета на информационном ресурсе Росфинмониторинга (Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017, протокол № 8).

Цель открытия Личного кабинета – возможность электронного взаимодействия адвоката (пользователей личного кабинета) с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Механизм использования Личного кабинета регламентирован Приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Регистрация в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга допускается как с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, так и без её использования. К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката. Для регистрации в личном кабинете с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо заполнить электронную заявку на регистрацию.

Личный кабинет используется адвокатом для получения (п. 11.2 Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175):

— информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении лиц из этого перечня и внесении корректировок в его содержание;

— уведомлений о включении организации или физического лица в перечни лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, исключении лиц из этих перечней;

— информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

— электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;

— доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

— разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

— информации о присвоенном адвокату индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга, а также о возможном несоблюдении адвокатами, установленных Законом № 115-ФЗ требований;

— информации об адресах официальных сайтов, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из них;

— другой информации.

Для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции (указанные в п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ), осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

———

Источники:

• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
• Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017, протокол N 8, – Об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и «финансированию терроризма»;
• Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».